АДВОКАТ МАРІАН ІВАНОВ · СОФІЙСЬКА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ (SBA)

Декларації відповідно до ЗМИП

Особисто заповніть лише відомості для декларацій, які адвокат запросив у вашій справі. Ця форма відокремлена від ідентифікації; відомості призначені для перевірки та не є підписаною декларацією.

Дані особи, яка заповнює декларації

Я отримав(-ла) письмове запрошення від адвоката заповнити декларації відповідно до ЗМИП.

До прийняття адвокатом доручення листування ведеться виключно в письмовій формі за адресою електронної пошти, підтвердженою кодом, для забезпечення простежуваності та збереження документального сліду.

Електронна пошта для зв’язку *

Захист від автоматизованого надсилання

Завершіть перевірку безпеки, щоб продовжити.

Cloudflare Turnstile захищає від автоматизованого надсилання. Інформація про персональні дані

Для надсилання цієї захищеної форми потрібен JavaScript. Увімкніть його у браузері та перезавантажте сторінку.

Код підтверджує доступ до електронної пошти. Сам по собі він не доводить особу. Документи можна надати після підтвердження. Для безпеки майбутнього електронного спілкування з адвокатом використовується виключно зазначена та підтверджена адреса електронної пошти як перевірений канал комунікації.

Дані відповідно до документа, що посвідчує особу

Ім’я * По батькові та/або інші імена Прізвище *

Дата народження * Місце народження — місто та країна * Усі громадянства * Тип особистого ідентифікатора * Особистий ідентифікатор * Країна постійного проживання згідно з документом, що посвідчує особу * Місто та адреса постійного проживання згідно з документом, що посвідчує особу *

Якщо документ не містить адреси, зазначте задекларовану постійну адресу — місто та повну адресу.

Адреса для листування — якщо відрізняється Країна поточного перебування — необов’язково Місто поточного перебування — необов’язково Причина користування послугами з-за кордону — коли це доречноНаприклад: перебування за кордоном під час міжнародного розшуку, процедури екстрадиції чи європейського ордера на арешт або в іншому відповідному випадку.

Документ, що посвідчує особу * Країна видачі * Номер документа * Дата видачі * Чинний до *

У якій якості ви надаєте ці відомості? *

Відомості для декларацій

ЗМИП і декларації не застосовуються однаково до всіх клієнтів адвокатів. Цей розділ заповнюють за вказівкою адвоката клієнти, чиє доручення підпадає під статтю 4, пункт 15 болгарського Закону про заходи проти відмивання грошей (ЗМИП) — наприклад, під час угод із нерухомістю чи підприємствами, управління коштами, рахунками або іншими активами, певних дій зі створення й управління юридичними особами або фінансових операцій від імені чи за рахунок клієнта. Саме доручення кримінального захисту не робить усі декларації застосовними. Заповнюються лише відповідні відомості, зазначені адвокатом.

Відомості для декларацій Ви заповнюєте онлайн. Заповнені, непідписані PDF надсилають лише адвокату для звірки. Після перевірки особи та його схвалення адвокат надсилає Вам окремі декларації для підписання з відповідним договором.

Відомості слугують для перевірки особи, повноважень на представництво, кінцевих бенефіціарних власників, політичних зв’язків і походження коштів, коли відповідні перевірки застосовуються згідно з болгарським Законом про заходи проти відмивання грошей (ЗМИП) та положенням про його застосування. Враховуються застосовні заходи за болгарським Законом про заходи проти фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, а також професійні обов’язки за болгарським Законом про адвокатуру та болгарським Етичним кодексом адвоката. Заповнення цієї форми надає відомості для розгляду, а не підписану декларацію.

Декларація щодо політично значущих і пов’язаних осіб

Відомості про публічні посади та пов’язаних осіб стосуються особисто вас. Не заповнюйте декларацію за іншу фізичну особу.

Про яку особу надаються відомості щодо публічних посад і особистих зв’язків? *

Усі відповіді в цьому розділі стосуються вибраної особи. Якщо змінюєте особу, перевірте кожну відповідь знову; введені відомості зберігаються.

Чи припинила вибрана особа обіймати таку публічну посаду протягом останніх 12 місяців? * Чи пов’язана вибрана особа з кимось, хто припинив обіймати таку посаду протягом останніх 12 місяців? * Додаткові відомості — посада, країна, установа, період та/або пов’язана особа

Декларація щодо походження коштів

Кому належать кошти, про які надаються відомості? *

Сума коштів — якщо визначена Валюта — коли зазначено суму Зв’язок із дорученням / оплатою *

Відповідні доказиДо 3 файлів у форматі PDF, JPG/JPEG, PNG або WebP, розміром до 2 MB кожен.

Надані відомості не є підписаними деклараціями та перевіряються адвокатом самостійно.

Відомості про вибрану особу не замінюють необхідних даних і перевірок інших представників, кінцевих бенефіціарних власників або інших відповідних осіб.

Інформація про персональні дані

Cloudflare Turnstile обробляє технічні сигнали (IP-адресу, дані браузера й TLS-з’єднання, відкритий ключ перевірки та джерело сайту), щоб обмежувати автоматизовані зловживання. Cloudflare діє як обробник для захисту сайту та окремий контролер для вдосконалення виявлення ботів. Заповнені дані форми й додатки не передаються до Turnstile. Cloudflare Turnstile

Відомості та файли надсилаються лише адвокату для перевірки. Застосовні декларації надаються окремо для підписання.

Файли тимчасово зберігаються у зашифрованому вигляді в приватному сховищі з обмеженим доступом. Після підтвердженого надсилання до поштової скриньки адвоката вони вилучаються з тимчасового каналу; незавершені завантаження автоматично видаляються протягом трьох годин. Кореспонденція та документи, отримані адвокатом, зберігаються окремо відповідно до мети та застосовних обов’язків.

Код електронної пошти перевіряє доступ до адреси й не є електронним підписом. Якщо застосовується болгарський Закон про заходи проти відмивання коштів (ZMIP), відповідні документи зберігаються в установлені законом строки; щодо інших відомостей строк залежить від мети та застосовних обов’язків. Ви можете реалізувати застосовні права через контакти адвоката. Повні умови наведено в умовах та інформації про персональні дані.

Декларації відповідно до ЗМИП

Дані особи, яка заповнює декларації

Відомості для декларацій

Перегляд і надсилання

Отримання адвокатом

Матеріали успішно надіслано.